上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2016年5月18日下午在上海市肇嘉浜路777號青松城大酒店4樓嵩山廳以現(xiàn)場和通訊表決結(jié)合的方式召開，本次會(huì)議通知于2016年5月11日以電子郵件方式發(fā)出。應(yīng)參加審議董事9人，實(shí)際參加審議董事9人。本次董事會(huì)由陳于冰先生召集并主持，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議有效。

全體董事審議并通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長及副董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》、《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》等多項(xiàng)議案。

董事會(huì)選舉陳于冰先生為第六屆董事會(huì)董事長，龐升東先生為第六屆董事會(huì)副董事長，任期自2016年5月18日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿止。其他董事、監(jiān)事及高管情況詳見上市公司公告。（證券代碼：002195 證券簡稱：二三四五 公告編號：2016-033）